Kraken négocierait avec des pays interdit par les USA

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L’échange de crypto-monnaies Kraken fait l’objet d’une enquête pour non-respect des sanctions contre l’Iran. La Syrie et Cuba sont également touchés par les sanctions des USA. En fait, plusieurs utilisateurs citoyens de ces pays auraient des comptes vérifiés sur la crypto bourse américaine.

Kraken aurait des utilisateurs dans des pays interdits par la réglementation US

Selon le New York Times, le Bureau américain du contrôle des avoirs étrangers a récemment lancé une enquête sur les violations des sanctions de Kraken. L’agence enquête pour savoir si les utilisateurs de pays sanctionnés sont autorisés à acheter et à vendre des crypto-monnaies sur la plateforme.

L’échange Kraken vient d’être signalé par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis. L’agence, qui relève du département du Trésor américain, enquête pour savoir si Kraken permet aux utilisateurs des pays sanctionnés d’acheter et de vendre des crypto-monnaies, selon des sources citées par le New York Times. Jusqu’à présent, ni Kraken ni le département du Trésor américain n’ont confirmé l’enquête.

Le directeur juridique de Kraken, Marco Santori, a déclaré que la société n’avait pas commenté l’affaire en cours du régulateur. En revanche, il a affirmé que l’échange joue son rôle : « Kraken surveille de près le respect des lois sur les sanctions et, de manière générale, signale aux régulateurs même les problèmes potentiels. »

L’enquête a débuté en 2019, selon le New York Times, qui cite “cinq personnes associées à l’entreprise ou ayant connaissance de l’enquête”. Les sources citées pensent que le gouvernement américain pourrait infliger une amende à l’échange de crypto-monnaies, qui s’est habitué aux problèmes juridiques. En 2021, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a poursuivi Kraken et lui a infligé une lourde amende de 1,25 million de dollars.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) considère en fait la plateforme comme une entreprise américaine. Par conséquent, la diffusion de certaines listes de pays n’est pas autorisée.

Ces sanctions ne sont pas nouvelles, elles ont commencé en 1979, lorsque les tensions entre les États-Unis et l’Iran ont éclaté. La situation a été déclenchée par la crise des otages à l’ambassade des États-Unis à Téhéran, qui a duré 444 jours.

Les cryptos inquiètent les puissants…

Les législateurs semblent de plus en plus préoccupés par le rôle que les crypto-monnaies peuvent jouer pour échapper aux sanctions. Certains régulateurs estiment que les crypto-monnaies peuvent atténuer l’impact des sanctions, ce qui nécessite une plus grande surveillance.

Le gouvernement a même appelé les bourses de crypto-monnaies à interdire les utilisateurs des pays sanctionnés, dont la Russie. Des plateformes comme Binance, qui a clôturé les comptes de plusieurs hauts responsables russes, ont respecté les consignes. D’autres sont plus rebelles, comme Kraken refusant de fermer les comptes des utilisateurs.

Le PDG de Kraken, Jesse Powell, s’est prononcé contre de telles décisions. Au début de l’invasion russe en Ukraine, alors que sa société organisait un don de 10 millions de dollars à des clients ukrainiens, il s’est opposé aux restrictions imposées aux citoyens russes :

« D’ailleurs, si nous devions geler volontairement les comptes des résidents des pays qui attaquent et provoquent injustement la violence dans le monde, la première étape serait de geler tous les comptes des Américains. »

Alors que les crypto-monnaies étaient à l’origine apatrides et apolitiques, leur popularité croissante les a placées au centre des discussions géopolitiques. Cela a ensuite conduit à un débat, où l’idéologie de chacun s’est opposée, sur les actions à mener.

En conclusion, nous avons également appris il y a quelques heures que Coinbase faisait l’objet d’une enquête de la SEC pour avoir négocié illégalement des titres non enregistrés, la semaine a été extrêmement compliquée dans l’espace juridique et réglementaire.

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