Ce mécanisme de « pump and dump », connu dans le monde financier, connaît une nouvelle vie dans les crypto-monnaies. L’idée est d’utiliser le muscle marketing pour gonfler artificiellement les cours de valeur, puis de tout revendre rapidement.
La nouvelle ère du pump and dump
Soudain, sur Twitter, les messages faisant la promotion d’une nouvelle crypto-monnaie sont devenus viraux. Avec quelles promesses ? Des rendements incroyables ! Vous devez l’acheter rapidement car il y a une promotion premier arrivé, premier servi.
Attirés par cette bonne affaire, les acheteurs se multiplient, faisant flamber les prix.
Mais il s’agit d’une « escroquerie à la bouilloire » ou d’un « pump and dump ».
Une semaine plus tard, les escrocs ont tout vendu, les prix ont chuté et les particuliers non-avertis se retrouvent avec leurs pièces sans valeur.
Ce phénomène existe depuis longtemps sur les marchés traditionnels, mais il reprend vie à l’ère des crypto-monnaies.
Ce phénomène a pris de l’ampleur lors de la bulle « ICO » de 2018, des offres de jetons censées financer des startups crypto plus ou moins sérieuses.
En 2022, il a atteint un niveau industriel, selon le rapport « Crypto Crime Report 2023 » de Chainalysis.
Très peu de projets existent plus d’une semaine
Chainalysis, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité, en particulier les crypto-monnaies, a écrit dans son dernier rapport qu’au moins 1 105 239 jetons ont été créés en 2022.
Bien sûr, la grande majorité de ces jetons périssent dans les jours qui suivent.
Parmi ceux qui arrivent sur le marché, la plupart disparaissent à peine 4 jours après. Sur les plus de 1,1 millions, seuls 40 521 d’entre eux sont encore là.
Si la proportion est déjà basse, c’est encore pire lorsqu’on compte le nombre d’arnaques parmi les survivants.
En effet, sur ces dizaines de milliers de tokens restants, Chainalysis a relevé que près de 10 000 d’entre eux ont perdu 90% de leur valeur après seulement une semaine d’existence. Ce n’est pas un hasard.
Selon Chainalysis, près d’un quart des tokens sont en réalité des arnaques basées sur le principe du « pump and dump ».
Comment fonctionne le pump and dump ?
L’idée est la suivante : lancer un nouveau jeton sur le marché, acheter des actifs en gros à des prix défiant toute concurrence pour gonfler leur valeur, puis, une fois que quelques poissons sont ferrés, revendre tous ses avoirs à des prix élevés et disparaître.
Pour argumenter le tout, Rattachez en plus une actualité forte à votre jeton, comme la chute du Bitcoin ou le rachat de Twitter, et vous êtes certains de faire des victimes.
Cette tendance est principalement due au fait qu’il est désormais plus facile pour les internautes de créer leurs propres tokens. Au fil des ans, un certain nombre de plateformes ont émergé qui offrent ce service simplifié.
Le processus est donc sensiblement le même et n’évolue que très peu.
Les escrocs utilisent une nouvelle, nomment une crypto-monnaie en fonction de l’événement et utilisent un marketing agressif des médias sociaux pour attirer les investisseurs.
Par exemple, lors du rachat de Twitter par Elon Musk en octobre 2022, le milliardaire a déclenché le déblocage d’une centaine de « shitcoins » dédiés au « pump and dumps ».
Ces cerveaux de l’escroquerie utilisent des sujets courants pour piéger avec succès de nombreux novices.
L’année dernière, le montant de ces escroqueries a atteint 4,6 milliards de dollars. Pourtant, les escrocs n’ont gagné “que” 30 millions de dollars en vendant leur trésor de jetons qu’ils ont achetés à bas prix.
