Le fondateur de la plate-forme de crypto-trading BitConnect a quitté le réseau, après avoir été inculpé selon les archives judiciaires, laissant les autorités fédérales incapables de mener officiellement une action en justice dans le prétendu schéma de Ponzi ayant rapporté 2,4 milliards de dollars.
Le cerveau de Bitconnect introuvable
L’année dernière, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé une plainte contre Satish Kumbhani, un citoyen indien de 36 ans, l’accusant d’avoir fraudé des investisseurs pour financer la plateforme.
La semaine dernière, le ministère de la Justice a porté plusieurs accusations fédérales contre Kumbhani, notamment pour fraude et blanchiment d’argent. Mais les responsables de la SEC ne savaient pas où se trouve Kumbhani et les tentatives pour le localiser ont échoué, ont déclaré les avocats de l’agence à un juge de New York dans un dossier cette semaine.
Étant donné que BitConnect est une entité non constituée en société, la SEC doit la traiter en tant que personne. La SEC a été informée en octobre dernier que « Kumbhani a peut-être déménagé de l’Inde ou vers une adresse inconnue dans un autre pays étranger », selon le dossier.
« Depuis novembre, la Commission consulte le régulateur financier du pays pour tenter de localiser l’adresse de Kumbhani », ajoute le document. « Pour le moment, cependant, le lieu où se trouve Kumbhani reste inconnu et le comité reste incapable de déterminer quand, le cas échéant, ses efforts pour le retrouver seront couronnés de succès. »
Selon Bloomberg, un juge fédéral a accédé à la demande de la SEC pour une prolongation d’une journée pendant que l’agence essaie de trouver Kumbhani afin de lui fournir un procès lorsqu’il est retrouvé aux États-Unis.
Le procès civil contre le fondateur de BitConnect est actuellement suspendu pendant que l’affaire pénale se poursuit. Durant le procès, la SEC tente de récupérer des fonds pour les investisseurs arnaqués et inflige des amendes à Kumbhani et à ses co-conspirateurs.
Un stratagème bien connu
Pendant ce temps, le ministère de la Justice a affirmé que BitConnect fonctionnait comme un « schéma de Ponzi ». Les procureurs ont déclaré que Kumbhani et ses collègues proposent un « programme de prêt » via BitConnect, qui permet aux investisseurs d’échanger des bitcoins contre les propres jetons cryptographiques de la plate-forme, et utilise une pour garantir aux investisseurs l’accès aux crypto-bénéfices mondiaux provenant des échanges sur le marché des devises.
En septembre, les régulateurs ont soupçonné BitConnect d’avoir fraudé des milliards de dollars en exécutant un schéma de type Ponzi avec ses robots de crypto-trading automatisés qui promettaient des rendements financiers mensuels allant jusqu’à 40 %.
Au lieu de cela, les finances de l’entreprise se sont effondrées et elle a fermé définitivement en 2018. « L’acte d’accusation allègue que la prétendue technologie n’a pas réellement généré de tels bénéfices et n’a été utilisée que comme couverture pour un stratagème de Ponzi. En somme, les investisseurs précédents de BitConnect ont reçu des fonds d’investisseurs ultérieurs pour promouvoir le stratagème frauduleux », a déclaré le ministère de la Justice dans une déclaration.
Les fonds numériques des investisseurs auraient été secrètement volés par Kumbhani et son collègue Glenn Arcaro, qui l’année dernière ont plaidé coupables d’avoir conspiré pour frauder les investisseurs de Bitconnect. Arcaro risque jusqu’à 20 ans de prison. Cependant, Kumbhani reste introuvable.
Le ministère de la Justice a également déclaré qu’il avait vendu 56 millions de dollars en crypto-monnaies saisies dans l’affaire en novembre 2021 pour indemniser les victimes. Satish Kumbhani, 36 ans, risque jusqu’à 70 ans de prison pour complot en vue de commettre une fraude électronique.
Pour tromper davantage les investisseurs, la personne chargée de promouvoir la crypto-monnaie BitConnect travaillant pour Satish Kumbhani a gonflé artificiellement son prix pour créer la fausse impression qu’il y avait une forte demande sur le marché.
